死灰复燃!OKEx仍在为大陆用户提供非法虚拟货币交易

因某些虚拟货币交易所死灰复燃,最近一段时间,“虚拟货币”又成为各界关注的话题。

6月7日,《经济日报》刊文指出,警惕虚拟货币交易骗局。

6月1日,中共中央、国务院正式印发《海南自由贸易港建设总体方案》,方案中六处提及区块链!海南自贸港区块链产业应用先行,但要与“币”划清界限。

5月15日,海南政府发布的《海南省工业与信息化厅关于严格依法开展区块链相关业务的通知》称,各企业要严格依法依规开展区块链相关业务,不得非法从事代币发行融资活动,不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

4月24日,《新京报》刊文,互金网贷整治领导小组再次警告:防止虚拟货币炒作等死灰复燃。

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不管从中央文件还是地方政策以及媒体报道,都可以看出,虚拟货币交易在国内已经处于“人人喊打”的处境。

事实上,早在2017年9月4日,央行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会等七部门明令禁止ICO融资。七部门通知指出,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,各类代币发行融资活动应当立即停止。

之后这几年,监管机构对于虚拟货币交易一直呈现高压态势。

虽然监管方明令禁止,不过笔者最近发现,虚拟货币交易平台OKEx通过okex.me的域名仍为中国大陆用户提供虚拟货币交易、人民币法币入金等相关业务。

一见君注意到,在开通人民币法币交易OKEx中国域名官网www.okex.me可以清楚地看到“法币交易区”,法币交易分为快捷区和自选区,中国用户可以直接通过人民币(CNY)购买USDT等虚拟货币。

域名注册信息显示,okex.me属于OKEX MALTA LTD的公司,该公司为OKEx在马耳他注册的公司。

在okex.me网站上,公然显示教中国用户如何进行购买比特币的教程。而且在视频教程中毫不避讳出现“支付宝、微信、银行卡、CNY(人民币)”等字眼。

笔者尝试以人民币购买USDT,可以正常购买(具体如下图)。

有内部人士表示,“此前在OKEx的Jumpstart项目中,虽然官网公告中说明不允许中国大陆用户参与抽签,但实际却有大量中国大陆用户通过购买海外账号参与IEO活动。”

另外,OKEx疑似在国内仍有实际办公室,其中一处地址为北京市海淀区创业路8号3号楼4层3-6号4002,注册公司名为北京乐酷达网络科技有限公司。2018年3月22日,有OKEx的维权者在该地址维权。

此外,微博名称为“九妹是我”的微博用户(认证信息为:OKEx数字资产交易平台大客户商务总监)近日发布的消息显示,OKEx在中国大陆地区组织了中国大客户的线下见面活动。

面对当下虚拟货币交易“死灰复燃”的迹象,监管人士指出,根据现行监管规则,任何人员、机构不得宣传有关虚拟货币项目或平台,不得开展虚拟货币业务销售或交易,不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务,不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动,各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。

监管人士称,我们已经对辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压,综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。

梳理发现,监管机构近来一直提醒和警示投资虚拟货币交易风险。

去年底,北京地方金融局、央行营业管理部等四部门发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示 》,口吻严厉。

今年3月22日,中国人民银行官方微信公众号发布了一篇文章《315金融消费权益保护⑧ | 不要被虚拟货币交易平台骗了》,这篇文章揭露了虚拟货币交易所的三大套路:套路一:刷量严重。套路二:恶意爆仓。套路三:打着区块链的旗号,打着高收益的幌子,实行诈骗之实。

同时,文中指出“比特币是避险资产”是一个伪命题。比特币的波动率冠绝全球,这样的高波动率资产,怎么能成为避险资产?

4月2日,中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》称,在ICO禁令后,平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产,包括通过高买低卖,高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产;使用横盘、拉盘,砸盘等技术手段操纵交易;通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞,参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓而损失惨重。

4月24日,互金整治领导小组和网贷整治领导小组近期联合召开电话会议,指出要加强互联网资产管理、虚拟币投机炒作、非法外汇交易等其他领域新增风险的监测,建立快速研判、定性和处置打击机制,始终保持高压态势,防止死灰复燃。

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